南威软件(603636):引领智慧城市生态 开创共享经济未来
【2018-03-12】 南威软件股份有限公司配股发行网上投资者交流会精彩回放 出席嘉宾 南威软件股份有限公司副总经理、董事会秘书 吴丽卿女士 南威软件股份有限公司财务总监 曾志勇先生 国金证券股份有限公司董事总经理、保荐代表人 陈钟林先生 国金证券股份有限公司执行总经理、保荐代表人 王添进先生 南威软件股份有限公司 副总经理、董事会秘书吴丽卿女士致辞 尊敬的各位投资者、各位支持和关心南威软件的网友们： 大家下午好！ 欢迎大家参加南威软件股份有限公司配股发行网上路演交流活动。在此，我谨代表南威软件股份有限公司，向关心与支持南威软件的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！ 南威软件成立于2002年，行政总部位于福建泉州，公司以智慧城市产业链资源整合运营商、大数据应用与服务提供商为定位，专注智慧城市、政务、党务、公安、交通、水利、大数据等领域的软件研发、系统集成和万创中国网、中国水平台、城市级智慧停车等互联网分享经济平台的建设与运营。2014年12月30日，南威软件在上海证券交易所主板挂牌上市，股票代码为603636，成为福建省首家在上海主板上市的软件和信息技术服务业企业。 上市3年多以来，我们一直认真履行上市公司的各项职责，深耕主业，公司业绩增长稳定，2017年度净利润同比增加101%，已签订单同比2016年度增长662%。今天，我们非常真诚地与各位投资者沟通、深入交流，充分听取各位对公司未来经营发展的意见与建议。本次配股募集资金主要用于发展公司智慧城市、电子证照、大数据等主营业务，进一步提升公司综合竞争力。我们相信，在广大股东的大力支持下，南威软件本次配股一定能够取得圆满成功。我们也将不负众望、与时俱进、开拓创新，以更加优异的经营业绩来回报各位投资者！ 最后，再次感谢各位投资者、各位网友对南威软件的关注。谢谢！ 国金证券股份有限公司 董事总经理、保荐代表人陈钟林先生致辞 尊敬的各位投资者、各位支持和关心南威软件的网友们： 大家下午好！ 欢迎各位参加南威软件股份有限公司配股发行网上路演活动。作为南威软件本次配股的保荐机构和主承销商，我谨代表国金证券对各位投资者朋友的关注与支持表示衷心的感谢！ 南威软件是福建省软件信息产业龙头企业、全国软件和信息技术服务业骨干企业、国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、全国电子政务十大杰出IT品牌企业，拥有国家信息系统集成及服务壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、国家建筑智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包壹级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级等多项业内顶级资质荣誉，综合竞争力处于全国软件业前列。 国金证券很荣幸能够为南威软件这样优秀的企业提供服务，也很高兴能够借此机会与广大投资者进行交流。我们真诚地希望通过本次网上路演，广大投资者朋友们能够更加深入、客观地了解南威软件，从而更准确地把握南威软件的投资价值和投资机会！欢迎大家踊跃提问，感谢大家积极参与配股！最后，预祝南威软件配股取得圆满成功！谢谢大家！ 南威软件股份有限公司财务总监曾志勇先生致结束词 尊敬的各位投资者朋友、所有关心南威软件的网友们： 大家下午好！ 南威软件股份有限公司配股发行网上路演活动已接近尾声，我谨代表公司对各位投资者的关心、支持和积极参与表示衷心的感谢！对国金证券和其他中介机构的支持表示诚挚的谢意，也非常感谢上海证券报·中国证券网为我们与投资者沟通提供交流平台！ 本次路演的时间虽然短暂，但是十分宝贵，各位投资者对南威软件的发展提出了诸多宝贵的意见及建议，我们获益匪浅。通过这次交流，我们深深地感受到了各位对南威软件的关心与支持，同时也深切体会到了肩负的责任及使命。 在刚才的交流中，公司和保荐机构与大家就南威软件的竞争优势、投资价值、战略规划、发展前景等进行了深入探讨和沟通，我们将在未来经营管理实践中积极吸取、借鉴各位提出的宝贵意见。我们将继续努力，进一步提升公司治理水平，持续健康稳定发展，以优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。 由于时间关系，我们无法回答投资者的每一个问题，但是南威软件与投资者的沟通渠道永远是畅通的，我们欢迎广大投资者通过其他方式继续与公司保持密切沟通。 最后，再次感谢广大投资者及各位网友对南威软件的关注和支持！ 经营篇 发行篇 问：请简单介绍公司的主营业务。 吴丽卿：南威软件以智慧城市产业链资源整合运营商、大数据应用与服务提供商为定位，致力于智慧城市、政务、党务、公安、交通、水利、大数据等领域的软件研发和互联网分享经济平台建设运营。公司依托技术、市场、资本等优势，实现以电子政务产品体系为基础的主营业务的5大升级，即应用互联网化、技术大数据化、产品服务化、平台区域化、业务资本化，进一步做大做强主营业务。 问：请简单介绍公司业务在智慧城市领域的现状。 吴丽卿：自2016年起，南威软件确立智慧城市综合运营为公司重点推进的战略性业务，综合发挥公司的技术、业务、资本、品牌以及政务服务等优势，开展智慧城市业务。南威软件依托上市平台，提供PPP投资运营模式服务地方经济社会发展，帮助各地政府顶层设计、统筹建设、综合运营，在不增加地方财政负担的情况下，通过智慧城市建设大幅提升城市服务功能，完善城市基础设施建设，实现信息消费、信息惠民，增强城市核心竞争力，促进地方政府经济发展。南威软件运用物联网、大数据、云计算、信息融合、移动互联网领域核心技术，为智慧城市建设打造以资源、数据、业务为核心的三位一体的立体式运营体系，全方位助力新型智慧城市全面建设、推广与运营，实现一屏在手尽享全城信息服务、信息消费的智慧城市体验。 问：请简要介绍业务平台体系完善优势。 曾志勇：南威软件拥有以互联网+政务服务、平安城市为基础的成熟产品，以大数据为关键支撑技术的智慧城市系列解决方案，形成以"智慧政务"为核心，辐射智慧民生和智慧产业的综合性智慧城市平台。南威软件深入把握国家行政改革的趋势，推出"互联网+政务服务"，涵盖行政审批、电子证照、行政监督、行政执法等政务应用软件，在党务、政务、公安行业、政法行业等，拥有一整套解决方案和行业标准，构成一条完整的电子政务生态链。在智慧城市领域，南威软件创立以一核（大数据分析处理）、两心（云计算中心与大数据中心）、五应用（智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧社区）为基础的智慧城市建设模式与解决方案，打造全民尽享城市信息消费的智慧城市生态链，实现城市的高效运行、产业发展以及便捷生活的建设目标。 问：公司的核心竞争优势有哪些？ 曾志勇：1.公司平台优势；2.业务平台体系完善；3.核心关键技术领先；4.团队高效及发展体系健全。 发行篇 问：本次配股募投项目有哪些？对公司未来影响如何？ 吴丽卿：本次募集资金主要用于智慧城市综合管理平台研发及PPP项目、电子证照共享服务平台建设项目、大数据处理与开发平台项目及北京运营中心建设项目。以上项目的顺利完成将进一步巩固公司的市场地位，提升公司核心竞争力，进一步提升公司的盈利能力和规模。 问：请介绍募投项目中的北京运营中心建设项目的建设内容。 曾志勇：根据北京运营中心的定位与发展战略，本项目所投资建设的内容包括租赁办公场地，以支撑运营中心各项日常事务、技术研发、策划运营等工作所需，同时依托硬件基础，建立现代化运营管理体系及市场营销体系，有效发挥运营中心第二总部的软硬件结合的优势与作用。 问：本次发行对公司经营管理和财务状况有何影响？ 陈钟林：本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，公司资产负债率将相应下降，进一步优化资产负债结构，提高公司抗风险的能力，为公司未来的发展奠定基础。本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目建成运营后，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显着提升。本次发行完成后，公司股本总额将增加，而募集资金投资项目在短期内无法产生效益，因此，公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。本次募集资金投资项目的实施是公司提升品牌影响力、吸引优秀人才、培育和发展新业态、巩固电子政务整体解决方案行业市场份额、拓展智慧城市综合开发的重要举措，有利于提高公司的主营收入与利润水平，增强公司的竞争优势，提升公司未来整体盈利水平。 问：请介绍募投项目中的大数据处理与开发平台项目的经济效益分析。 王添进：大数据处理与开发平台项目财务评价确定计算期为7年，其中建设期2年，经营期5年。经测算，项目静态回收期（含建设期）4.35年，内部收益率24.51%，具有较好的经济效益。 |
