002563森马服饰关于公司对外投资事项暨复牌的公告 本公司股票于 2015 年 4 月 21 日上午开市起复牌。 一、风险提示 1、浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“森马服饰”或“公司”)因筹划股权收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002563）自2015 年 4 月 20 日上午开市起停牌。 2、2015 年 4 月 17 日，公司与 ISE COMMERCE COMPANY LIMITED（以下简称“ISE”）签订《浙江森马服饰股份有限公司与 ISE COMMERCE COMPANY LIMITED关于 ISE COMMERCE COMPANY LIMITED 之投资协议》以下简称“投资协议”，公司以每股 4,435 韩元的价格 认 购 ISE 新 发 行 股 份 4,509,583 股 ，合计20,000,000,605 韩元，按照 2015 年 4 月 20 日汇率 174.42（下同）计算，约合人民币 1.15 亿元。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资。 （侃股网www.eweb.net.cn） ISE 是韩国国内提供电商服务的领军企业，在韩国 KOSDAQ 上市，股票代码：069920，旗下主要运营 WIZWID 网站和 WConcept 网站，其中，WIZWID 网站是韩国内第一家提供跨境电商服务的网站，在韩国代购电商市场占有率达 50%，WConcept 网站是一家面向韩国市场提供时尚品牌的电商平台，在韩国时尚品牌电商市场占有率第 6 位。 1、森马服饰以肆仟肆佰叁拾伍韩元（KRW 4,435）/股的价格认购 ISE 新发行 的 4,509,583 股 普 通 股 股 份 ， 合 计 贰 佰 亿 零 陆 佰 零 五 韩 元 （ KRW 20,000,000,605），约合人民币 1.15 亿元。 2、森马服饰和 ISE 同意，除非投资协议另有明确约定，森马服饰在下列条件均被满足时的十（10）个营业日内向 ISE 缴纳股份认购价款： （1）本次投资已获得所有韩国有权主管部门的正式批准； （2）森马服饰已取得发改部门、商务部门对本次投资的正式批准； （3）中国或韩国任何政府部门均没有任何未决的或可能采取的行动或程序，以限制或禁止本次交易；中国或韩国任何政府部门均未制订可能使投资协议的完成变得非法的任何法律、法规或规则；各方均无任何未决诉讼、仲裁、未决的法律程序、威胁投资协议预期进行的任何交易的程序，亦不存在法院禁止或认定投资协议预期进行的任何交易无效的风险，或向交易中的任何一方主张损害赔偿。 3、森马服饰向 ISE 支付股份认购价款后的十(10)个营业日内，ISE 应根据森马服饰的认购份额将森马服饰登记为公司股东。在森马服饰全额支付股份认购价款的三十（30）天内，ISE 应向森马服饰交付 ISE 的股东名册，森马服饰已在该等股东名册上被登记为 ISE 股东。 4、本次投资完成后，如果森马服饰与 ISE 共同协商决定投资一家中国境内企业（下称“境内企业”），ISE 应向境内企业投资不少于伍拾亿韩元（KRW5,000,000,000）。上述投资完成后，森马服饰将成为境内企业的控股股东， 且森马服饰及其中国合作伙伴在境内企业的投资金额为 ISE 对境内企业投资金额的 3 至 4 倍。ISE 投资境内企业的条件和估值应当与森马服饰投资境内企业时的条件和估值相同。ISE 投资关于境内企业的具体投资事宜由森马服饰和 ISE 另行协商。 5、森马服饰本次投资前 ISE 未分配的滚存利润由本次投资后 ISE 之全体股东（包括森马服饰）享有。 6、森马服饰自 ISE 发行新股日起，应将其在 ISE 所持有的新股寄存韩国预托结算院(Korea Securities Depository)，并且遵守在预托之日起 1 年内不得取出或转让之股票出售的义务。 |
