刊登关于使用超募资金对外投资的公告
佐力药业第五届董监事会会议决议公告 一、审议通过《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》 为丰富公司的产品品种，提升公司未来发展潜力和盈利空间，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金中的15,000万元投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司，其中，以现金方式受让制剂公司31.94%股权，收购金额为7,000万元，以现金方式对制剂公司增资8,000万元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有制剂公司51%的股权。 二、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 同意公司使用首次公开发行股票的超募资金中的5,000万元永久性补充流动资金。使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金，有利于充实公司的日常流动资金，提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。 三、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》 四、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》 召开2014年第二次临时股东大会通知公告 （一）召集人：浙江佐力药业股份有限公司董事会 （二）现场会议地点：浙江德清县武康镇志远北路388号，浙江佐力药业股份有限公司会议室。 （三）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2014年7月23日下午14:00 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月22日15:00-2014年7月23日15:00期间的任意时间。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （五）股权登记日：2014年7月16日 （六）会议审议事项：《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 重大事项复牌 佐力药业因正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的对外投资事项，经公司申请，公司股票（股票简称：佐力药业，股票代码：300181）于2014年6月12日上午开市起停牌。 2014年7月4日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》等相关议案，具体内容详见公司于同日在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 依据相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：300181，股票简称：佐力药业）将于2014年7月7日开市起复牌。 |
