601567 三星电气关于对外投资的公告
公司于 2011 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于宁波三星电气股份有限公司在香港设立全资子公司的议案》，在香港特别行政区投资设立了全资子公司三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”），投资额不超过 990 万美元。公司于 2014 年 1 月对三星香港追加投资 3000 万美元，并按公司章程规定的权限已经董事长审批同意。现因三星香港业务发展需要，需要进一步增加投资额度，累计投资总额不超过 9,000 万美元。根据上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）的相关规定，相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，本次增加投资额度需提交董事会审批。2014 年 7 月 25 日，公司召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，决定向三星香港累计投资总额不超过 9,000 万美元。 |
