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13家公司股东近两年套现32亿 操纵市场新玩法曝光

2014-12-29 10:44| 发布者: admin| 查看: 11502| 评论: 0

摘要: 证监会新闻发言人张晓军通报了包括中科云网、百圆裤业、兴民钢圈、山东如意、湖南发展、铁岭新城、宝泰隆、宝鼎重工、元力股份、东江环保、中兴商业、山东威达、宁波联合、远东传动、科泰电源、新海股份、九鼎新材、 ...

 
18家被调查公司有11家来自中小板,它们多来自不景气的餐饮业、纺织业、汽车制造业、零售业。它们的股价走势都很强劲。
  在大盘不断创新高的欣喜下,也有上市公司被立案调查的“噩耗”。
  12月19日,证监会新闻发言人张晓军通报了包括中科云网、百圆裤业、兴民钢圈、山东如意、湖南发展、铁岭新城、宝泰隆、宝鼎重工、元力股份、东江环保、中兴商业、山东威达、宁波联合、远东传动、科泰电源、新海股份、九鼎新材、珠江啤酒等18只个股涉嫌市场操纵违法违规行为,并已立案调查。这可谓是近年来上市公司领域最大面积的一次通报。
  这18家公司中,有11家来自中小板,最年轻的是2012年4月26日才上市的东江环保,最老牌的是1997年5月就已上市的中兴商业。它们多来自不景气的餐饮业、纺织业、汽车制造业、零售业。它们的股价走势都很强劲。
  受此消息影响,二级市场掀起一番跌停潮,12月22日当天300只股票惨淡跌停。被点名的18家公司中,除去正处停牌的4家及湖南发展外,其余13家均跌停。
  截至12月26日,相继有16家公司对此发布澄清公告 ,均表示公司本身未接到证监会的立案调查通知,且公司高管并未涉及内幕交易等市场操纵行为。只有中科云网和兴民钢圈未作出相应解释。
  此次调查尚未结束,对相关上市公司的影响也是未知。只是该事件引起的股价下跌,最受伤的或许是其背后的投资机构。
  百圆裤业成妖股背后
  证监会新闻发言人在会上表示,相对于以往的市场操纵手段,最近操纵上市公司股票的手段有了新的特点:一是操纵持续时间短、建仓拉抬出货快等隐蔽性较强的类庄股操纵模式有所抬头;二是涉案人集中资金优势,以连续交易、对倒交易、虚假申报撤单、尾市拉抬等多种手法交叉并用,操纵股价非法获利巨大;三是出现“以市值管理”名义内外勾结、通过上市公司发布选择性信息配合等新型手段操纵股价的案件。
  第一种类庄股操纵模式最为典型的属百圆裤业,它一直被市场称为A股“第一妖股”。从2012年11月底开始,便开始了一轮疯狂的上涨,在2013年11月29日出现断崖式下跌之前,百圆裤业累计上涨幅度高达223.49%,从股票走势形态来看的话,公司股价一度横盘,价格也逐渐拉升,从8.05元/股上升至26.17元/股,上涨了近3倍。
  在此期间,百圆裤业背后的机构股东不断变化。2012年第4季度新进机构包括:新华基金“>博客 ,微博 ),新华信托 ,华宝兴业,长盛基金,浙商证券客户信用交易担保,富国基金”>博客 ,微博 )等8家。
  而在此后的2013年2季末百圆裤业前十大流通股股东中仅剩1家机构,为北京三能环宇科技公司。而北京三能环宇的实际法人徐建立同为百圆裤业的前十大流通股股东。
  截至2013年3季末,百圆裤业前十大流通股股东中的机构股东仅剩中融信托 ——华鼎兴业结构化证券集合资金信托计划(下称“华鼎兴业”)。而该信托计划也颇为神秘,除了持有百圆裤业之外,还同时持有三江股份、泰亚股份(14.87,-0.180,-1.20%)和内蒙发展(6.70,-0.290,-4.15%).
  据此前媒体报道,三江股份、泰亚股份背后股东纷纷出现了诸如北京三能环宇科技,徐建立、杨引观、王坤、薛君秀、安若玮、包瑞俊等,这些账户均也曾出现在了百圆裤业的前十大流通股名单中。由此可以推测,这些账户或存在一定关联。
  在2013年第3季度,徐建立、杨影观、薛君秀、北京三能环宇消失在前十大流通股中,而与此同时,安若玮、包瑞俊、中融信托——华鼎兴业则纷纷成为百圆裤业的第七、第九和第十大流通股股东,或为股票对倒。
  据了解,华鼎兴业是刚于2013年4月成立的,其主营业务为提供财务咨询、资产管理的公司。
  然而,诡异的是,在股价被拉升至26元的高点时,突然在无任何消息的情况下股价在当年的12月3日-12月5日连续出现三连跌,仅仅三天时间累计跌幅达32.1%。而华鼎兴业及其可能关联账户在第4季度的前十大流通股股东中消失了。由此推断,此次砸盘或与华鼎兴业有关。
  据华北某私募人士分析,此次机构不计成本的砸盘可能与11月份百圆裤业收到证监会的问询函有关。据公司公告显示,证监会就公司的经营业绩和募投项目情况进行了咨询。这说明公司股票受到了证监会的关注。
  值得一提的是,百圆裤业的业绩表现并不足以支撑其股价涨幅度。财务数据显示,2013年一季度、二季度、三季度,百圆裤业分别实现扣除非经常性损益后净利润725.94万元,1921.58万元,1194.38万元,相比上年同期分别增长了-39.77%,-32.25%,6.25%。
  上述人士告诉理财周报记者,判断庄股的一个显著特点就是公司基本面是否能支持公司的股价走势,像百圆裤业这种业绩在下滑的公司,股价却不断上涨,是很典型的庄股。



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