巨人网络携手关联方 25亿元增资巨堃网络 巨人网络9月19日晚间公告，公司目前持有上海巨堃网络科技有限公司（简称“巨堃网络”）44.91%股份。公司拟联合巨堃网络其余股东上海巨道网络科技有限公司（简称“巨道网络”）、巨人投资有限公司（简称“巨人投资”），合计出资25亿元增资巨堃网络。另外，巨人网络有权随时根据其业务经营发展需要行使优先收购权，将巨堃网络的相关资产及业务纳入巨人网络。 此次，巨人投资、巨人网络、巨道网络拟按照目前的持股比例对巨堃网络进行同比例增资，即：巨人投资拟出资13.72亿元，巨人网络拟出资11.23亿元，巨道网络拟出资0.05亿元;增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变，巨人投资持有巨堃网络54.89%股权，巨人网络持有巨堃网络44.91%股权，巨道网络持有巨堃网络0.20%股权。 据悉，巨堃网络经营范围主要包括网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务，计算机系统集成等。2018年6月，巨堃网络通过其全资子公司北京盈溢互联网科技有限公司投资持有浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（简称“蚂蚁金服”）0.09%的股份。巨堃网络拟通过对蚂蚁金服的投资，将其技术优势与公司互联网行业的经验积累相结合，整合资源，沉淀相关技术能力，以提高公司在互联网领域的核心竞争力。 巨人网络表示，由于对该等前瞻性技术的探索和创新型文化业态的探索，需要较长的时间并面临着较大的不确定性。因此，为培育基于新技术积累相关的创新型文化产品及业务，公司拟与巨人投资共同增资巨堃网络，通过寻找、布局相关领域的业务拓展机会和优质项目投资机会，丰富拓展新的产品线及业务线。同时，巨人投资同意授予巨人网络及其下属企业不可撤销的优先收购权，巨人网络有权随时根据其业务经营发展需要行使该等优先收购权，将巨堃网络的相关资产及业务纳入巨人网络。 拓展全装修工程业务能力 兔宝宝7亿元控股裕丰汉唐 兔宝宝9月19日晚公告称，公司全资子公司兔宝宝投资管理有限公司日前与漆勇、赵越刚等6名股东签订了《股权转让协议》，拟以7亿元收购漆勇等持有的裕丰汉唐70%的股权。交易完成后，裕丰汉唐将成为兔宝宝间接控股子公司并纳入公司合并报表范围。 裕丰汉唐主营业务是为房地产全装修业务提供木作产品的设计、生产、安装、服务的一站式专业解决方案，产品系列主要涵盖整体厨房、衣柜、卫浴柜、玄关柜、衣帽间等。裕丰汉唐主要战略合作方为万科、融创、泰禾、新城、龙湖等房地产龙头企业，是万科等房企的供应商。2018年、2019上半年，裕丰汉唐分别实现营收5.77亿元、1.83亿元，实现净利润4849.68万元、-988.59万元。 作为补偿义务人，漆勇、赵越刚向公司承诺，裕丰汉唐在2019年、2020年、2021年三个会计年度实现的净利润应分别不低于7000万元、10500万元、14000万元。 同时，公告披露，若公司业绩承诺期内任一年度截至当年年末实现的累计净利润小于截至当年年末累计承诺净利润的90%，补偿义务人应在当年结束后就该累计未达成利润部分进行业绩补偿，若大于等于90%的，则当年暂不触发业绩补偿义务。若业绩补偿期间三个年度届满，实际实现的累计净利润未达到累计承诺净利润的100%的，则补偿义务人应就该累计未达成净利润部分进行业绩补偿。 兔宝宝表示，全装修将成为未来发展的必然趋势，发展空间巨大。公司作为后房地产市场的家居装饰材料企业，需积极面对市场需求变化，加强全装修工程业务领域的布局，提升公司综合竞争力，尽可能减少项目的供应环节。裕丰汉唐依托其在房地产全装修业务中多年的累积，在工程项目的生产管理、现场管理和安装服务方面均有成熟的经验，后期可融合兔宝宝现有的环保高端基础板材及地板、木门等成品化产品，协同进入全装修领域，大大增加市场竞争力。 其次，兔宝宝将利用裕丰汉唐在以前年度的房地产全装修业务中积累的大量终端客户信息，与公司经销商零售体系形成闭环，形成由裕丰汉唐设计生产、兔宝宝产品升级及兔宝宝终端销售的全方位服务。 接下立案调查“预罚单” 加加食品47亿元并购案待复苏 9月18日，加加食品公告称收到湖南证监局《行政处罚事先告知书》。“预罚单”的到来，预示着立案调查事项步入尾声。 “若无申辩，相关部门将按照告知书中事实、理由和依据作出正式的行政处罚。”加加食品相关人士9月19日在接受采访时表示，目前公司经营情况正常，公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。 若立案调查正式结束，加加食品继续推进重组的障碍将消除。 今年6月，加加食品在回复问询时称，公司在立案调查结束前不满足发行股份购买资产及非公开发行股份的条件。但同时，加加食品表示，公司将积极配合立案调查，其拟47.1亿元并购金枪鱼钓100%股权的重组仍在继续推进。 “预罚单”下达 今年6月初，加加食品及其控股股东湖南卓越投资有限公司（下称“湖南卓越”）收到证监会下发的《调查通知书》，立案原因为涉嫌信息披露违法违规。 而根据湖南证监局最新下发的《行政处罚事先告知书》，加加食品及湖南卓越涉嫌信息披露违法违规一案已由湖南证监局调查完毕。依据相关法律法规，湖南证监局拟决定对加加食品、湖南卓越给予警告，并各处以罚款40万元。 告知书显示，加加食品及湖南卓越涉嫌违法事项分为三项，但所涉违法事项已于去年全部消除。 首先，加加食品存在未及时披露控股股东非经营性资金占用情况。2018年2月，因迫于外部债务压力，加加食品、湖南卓越实际控制人、董事长杨振指示加加食品向相关方转账。两笔转账金额合计5400万元，未经公司董事会、监事会、经理办公会审议，在事项发生时，未通过临时公告予以及时披露，截至2018年5月28日前述资金占用已全部归还。 其次，加加食品未按规定披露与控股股东关联方交易情况。告知书显示，2017年3月至2018年1月，为向外部保理等机构融资或帮助湖南卓越对外借款提供质押，在加加食品相关人士指使下，加加食品向关联方开具商业承兑汇票合计金额6.988亿元，向杨振指定方开具商业承兑汇票2000万元。 最后，加加食品存在未及时披露为控股股东提供担保情况。2017年11月，杨振使用加加食品的公章，以加加食品的名义为湖南卓越对外借款提供担保，合计金额2.95亿元。 公告显示，截至2018年9月28日，上述商业承兑汇票已全部结清，上述违规担保已全部解除。 重组待复苏 “依据告知书，上市公司及相关方享有陈述、申辩和要求听证的权利。但可以确定的是，最终处罚不会超越告知书中的程度。”有律师表示。 根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，加加食品判断上述违法行为并未触及相关部门规定的重大违法强制退市的情形。 值得一提的是，加加食品尚有一项并购仍未终止。回顾2018年12月披露的草案，加加食品拟发行股份及支付现金购买金枪鱼钓100%股权，交易作价47.1亿元。大连金沐、励振羽承诺金枪鱼钓2018年、2019年、2020年经审计扣非后归属于母公司所有者的净利分别不低于3.5亿元、4亿元、4.63亿元。 今年6月初，加加食品称，遭立案调查事项导致公司不满足相关规定，因此公司在立案调查结束前不满足发行股份购买资产及非公开发行股份的条件。 在今年6月回复深交所公告中，加加食品表示，公司正在积极配合监管部门的立案调查。综合考虑重组进度及立案调查事项的影响，交易双方仍有较强的合作意愿，公司与重组相关方仍在继续推进本次重组。 |
