601777 力帆股份董事会审议通过对外投资有关事宜
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于 2014 年9 月 30 日以通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议。会议通知及议案等文件已于 2014 年 9 月 27 日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事 12名，实际参会董事 12 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于公司于 2014 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司全资子公司在俄罗斯对外投资及签署投资意向协议的议案》后，并未就通过力帆国际（控股）有限公司在新加坡设立的全资子公司 Lifan International (Trading) Pte. Ltd.（力帆国际（贸易）有限公司）投资 1.5 亿元美元在俄罗斯卡卢加州投资建厂及生产和销售车辆的具体安排与当地政府代表达成一致，亦未正式签署投资意向文件。经研究讨论，拟改在投资及生产环境更为适宜的俄罗斯利佩茨克州境内建厂、调整投资额度及投资主体，并就上述投资事宜与当地政府代表签署《投资意向协议》及办理后续投资审批事宜。(侃股网www.eweb.net.cn)
同意将 2014 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》中决议的有效期由 24 个月调整为 12 个月。
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